21 ноября: как предотвратить блокировку денежных переводов

На этой неделе Центробанк подтвердил проблему массовых блокировок счетов и переводов россиян. По мнению регулятора, это стало следствием чрезмерно активной борьбы с мошенничеством.

Блокировка операций — результат усиленного мониторинга в рамках противодействия отмыванию средств. В зоне риска оказываются клиенты, совершающие нестандартные для себя операции: получающие многочисленные поступления от разных лиц, осуществляющие транзитные переводы или операции без четкого экономического смысла.

Подозрение могут вызвать следующие типы операций:

1. Крупные разовые переводы, нехарактерные для клиента.
2. Переводы с последующим быстрым выводом средств.
3. Серии однотипных мелких транзакций.
4. Множественные поступления от неизвестных отправителей.

Актуальные новости о банковских картах и переводах читайте на Moneysales.ru.